Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Mỹ và Trung Quốc đàm phán AI: Cơ hội hợp tác hay nguy cơ va chạm?
    Tin Việt Nam
Điện mừng Ngày Nhà vua Hà Lan
    Tin Cộng Đồng
Nổ tại căn cứ quân sự Campuchia, 20 binh sĩ thiệt mạng
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
David Beckham kiện tài tử 'Transformers'
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Người nhận 5,2 triệu USD khai báo 'lòng vòng'
Sáng nay (8/3), phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm công ty thẩm định giá, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và Đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) cho biết có tổ chức thanh tra Ngân hàng SCB 2 đợt vào năm 2017 và 2018, do bị cáo làm trưởng đoàn.

Thừa nhận những sai phạm và thực trạng đặc biệt yếu kém của Ngân hàng SCB tại thời điểm thanh tra, nhưng bà Nhàn khi thì cho rằng đã làm theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) làm sai lệch kết quả thanh tra, khi thì đánh giá việc Trương Mỹ Lan dùng 2 dự án Times Square và Chợ Vải để tái cơ cấu nợ tại Ngân hàng SCB là đảm bảo. Bởi theo bị cáo Nhàn, các dự án trên đã có nguồn thu bằng việc cho thuê mặt bằng và căn hộ.

Tuy nhiên, tòa khẳng định các dự án trên chưa thu được gì, thậm chí có dự án chưa có giấy phép, hồ sơ pháp lý đầy đủ và chưa hoạt động. Thẩm phán Phạm Lương Toản, chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo Nhàn đang tưởng tượng và nhìn vào nguồn thu trong tương lai các dự án trên.

Tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cũng thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng với cáo buộc đã tham mưu, hướng dẫn Trương Mỹ Lan thanh khoản dư nợ trên 88.150 tỷ đồng của nhóm 71 khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai theo thời hạn chỉ định 30/6/2017. Đồng thời chỉ đạo Đoàn thanh tra thu hẹp lại thời hạn thanh tra Ngân hàng SCB và không thanh tra sau ngày 30/6/2017.

Về hành vi “Nhận hối lộ” 5,2 triệu USD của Ngân hàng SCB, bà Nhàn thừa nhận nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) tổng cộng 4 lần. Nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II khai khi nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn đã nhiều lần gọi Văn nhận lại tiền nhưng không được. “Bị cáo không lấy thì Văn nói đừng làm khó mình” – bà Nhàn khai.

Trước đó, tòa đã xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm các công ty thẩm định giá về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Lý giải hoàn cảnh, nguyên nhân thực hiện hành vi trái luật, nhiều bị cáo cho rằng do điều kiện kinh tế khó khăn (sau dịch Covid-19) bị áp lực về tài chính để duy trì hoạt động doanh nghiệp, nên đã phát hành các chứng thư thẩm định ghi lùi ngày và nâng khống giá trị tài sản đảm bảo theo yêu cầu một số cán Ngân hàng SCB.

Theo cáo trạng, quá trình thanh tra đợt 1 tại Ngân hàng SCB, bị cáo Đỗ Thị Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu hơn 37.953 tỷ đồng; trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.796 tỷ đồng và thoái dự thu 3.093 tỷ đồng đối với 3 dự án (Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden) tại Chi nhánh Cống Quỳnh; thoái lãi dự thu khỏi thu nhập là 3.135,823 tỷ đồng các khoản bán Repo cổ phiếu trả chậm, làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng SCB (nợ xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế, hệ số an toàn CAR,…) theo hướng có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra và các báo cáo Chính phủ.

Thanh tra đợt 2, Nhàn là người chủ động đề xuất Nguyễn Văn Hưng thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng có địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai để không phải thanh tra các khoản vay tổng cộng hơn 88.150 tỷ đồng. Từ đó, không chuyển cho cơ quan chức năng xử lý, ưu tiên thực hiện các biện pháp kinh tế để Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn chỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB thực hiện việc cho vay mới mục đích tất toán các khoản vay phát sinh trước 30/6/2017 đối với nhóm khách hàng này.
DanQuyen.com (Theo vov.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Thông tin mới nhất vụ thi thể cô gái chết khô trên sofa ở Hà Nội (27-04-2024)
    Bắt giữ đối tượng giả danh Trợ lý Tổng Bí thư để lừa đảo (27-04-2024)
    Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (27-04-2024)
    Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng (27-04-2024)
    Tiêu thụ điện tiếp tục tăng mạnh, đảm bảo giữ nước cho phát điện mùa khô (25-04-2024)
    Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù, hai con gái từ 3 - 4 năm tù (25-04-2024)
    Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT (25-04-2024)
    Ông Trần Quí Thanh nghẹn giọng nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án (24-04-2024)
    Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo mở đường cho xe ôtô chạy từ sáng 26/4 (24-04-2024)
    Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên án về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…' (24-04-2024)
    Khổng tước Ấn Độ bay vào nhà dân ở TP Thủ Đức (24-04-2024)
    Xem xét đình chỉ 3 tháng với đơn vị từ chối đăng kiểm trực tuyến (24-04-2024)
    Cha con bị cáo Trần Quí Thanh khai về việc cho vay lãi (23-04-2024)
    Người chưa thành niên phạm tội có thể được 'quản thúc tại gia đình' (23-04-2024)
    Nhiều tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên (22-04-2024)
    Người dân bất ngờ bắt được cá sấu dài gần 1m giữa hồ câu ở Hà Nội (22-04-2024)
    Người dân hợp sức bắt thanh niên cướp vàng tại Phú Thọ (22-04-2024)
    Rủ nhau tắm hồ, 3 học sinh đuối nước thương tâm (22-04-2024)
    Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân diện tích lớn lúa bất ngờ chết khô (21-04-2024)
    Ưu tiên đầu tư đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Lạng Sơn (21-04-2024)
Các bài viết cũ:
    Dừng đầu tư dự án tuyến đường giao thông sau bến cảng Lạch Huyện (08-03-2024)
    Vụ người phụ nữ ở Hà Nội mất tích: Chồng con ám ảnh sau những căn dặn lạ thường (08-03-2024)
    Mất trộm sâm Ngọc Linh với lượng lớn, Kon Tum chỉ đạo điều tra (08-03-2024)
    Xử vụ Vạn Thịnh Phát: Dương Tấn Trước khai được Trương Mỹ Lan thưởng 1.500 tỷ (07-03-2024)
    Bắt Chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý lừa đảo 8,2 tỷ đồng (07-03-2024)
    Chuyên cơ riêng chở tỉ phú Bill Gates rời Đà Nẵng (07-03-2024)
    Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Thành lập công ty 'ma' nhằm vay vốn khống, tạo lập dòng tiền (07-03-2024)
    Huy động 400 người truy bắt nghi phạm sát hại cô gái ở Lai Châu (06-03-2024)
    Tiktoker triệu view 'Tuấn Phò Mã' bị bắt (06-03-2024)
    Vụ án Vạn Thịnh Phát: Quá trình Trương Mỹ Lan 'thao túng' Đoàn Thanh tra, giám sát ngân hàng (06-03-2024)
    Thu hồi lô bột khử mùi hôi chân do vi phạm giới hạn kim loại nặng (04-03-2024)
    Sân bay Liên Khương không 'đóng cửa 2 tháng' (04-03-2024)
    Chó dại chạy vào trường học cắn 14 thầy, trò (03-03-2024)
    Không có tiền trả nợ ngân hàng, báo tin giả bị cướp để 'vòi' tiền gia đình (03-03-2024)
    Trung tướng Tô Ân Xô: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn mới học xong lớp 4 (02-03-2024)
    Điều kỳ diệu đến với gia đình 7 người chở nhau 700km đi tìm việc ở Lạng Sơn (02-03-2024)
    Bắc Giang: Nghi án chồng dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ rồi cố thủ trên nóc nhà (02-03-2024)
    Phát hiện hơn 400 tấn đá thạch anh không rõ nguồn gốc ở bìa rừng (01-03-2024)
    Từ hôm nay, Bamboo Airways tự phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất (01-03-2024)
    Chính thức tăng trần giá vé máy bay nội địa từ ngày mai (1/3) (29-02-2024)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152764578.